证券代码：600928        证券简称：西安银行     公告编号：2019-034



                    西安银行股份有限公司
            第五届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



       西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届监事会第十七次会议

的通知，会议于 2019 年 8 月 27 日在公司总部 4 楼第 5 会议室以现场

方式召开，刘志顺监事长主持会议，本次会议应出席监事 9 名，实际

出席监事 8 名，欧阳日辉外部监事委托傅瑜外部监事出席会议并行使

表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西

安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有
效。

       会议对如下议案进行了审议并表决：

       一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2019 年半年度报告及

摘要》

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       监事会认为：公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法

律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和

格式符合中国证监会、中国银保监会和上海证券交易所的各项规定，

真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。

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    二、审议通过了《关于修订西安银行股份有限公司监事会专门委

员会工作规则的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2019 年半年度募集资

金存放与实际使用情况专项报告》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                  西安银行股份有限公司监事会
                                       2019 年 8 月 28 日




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