证券代码：600928      证券简称：西安银行      公告编号：2019-033



                   西安银行股份有限公司
         第五届董事会第三十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届董事会第三十一次会

议的通知，会议于 2019 年 8 月 27 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现

场方式召开，郭军董事长主持会议，本次会议应出席董事 11 名，现

场出席董事 9 名，通讯方式出席董事 1 名，陈永健董事委托李勇董事

出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份
有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2019 年中期财务报告》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2019 年半年度报告及

摘要》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2019 年半年度募集资

金存放与实际使用情况专项报告》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       四、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司股权管理制

度>的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       五、审议通过了《关于制定<西安银行股份有限公司银行账簿利

率风险管理办法>的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       六、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司流动性风险

管理办法>的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       七、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司大额风险暴
露管理办法>的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

       八、审议通过了《西安银行股份有限公司关于发行二级资本债券
的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意发行规模不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的二级资本债
券，本议案需提交股东大会审议。

       九、审议通过了《西安银行股份有限公司关于发行金融债券的议

案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意发行规模不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的金融债券，

本议案需提交股东大会审议。

       十、审议通过了《西安银行股份有限公司关于召开 2019 年第一
次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    同意于 2019 年 9 月 18 日（星期三）在公司总部召开 2019 年第

一次临时股东大会。关于股东大会的通知，本公司将另行公告。

    特此公告。




                                   西安银行股份有限公司董事会

                                        2019 年 8 月 28 日