证券代码：600928        证券简称：西安银行       公告编号：2019-038


                    西安银行股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2019 年 9 月 18 日
    (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新路 60 号西安银行
大厦三楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                              17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         3,164,120,375

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                         71.1927
份总数的比例（%）

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等：
    本次股东大会由公司董事会召集，郭军董事长主持。会议采取现
场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
       1、 公司在任董事 12 人，出席 8 人，董事巩宝生、冯仑、梁永
明、刘欣因公务未能出席；

       2、 公司在任监事 9 人，出席 8 人，监事张胜因公务未能出席；
       3、 公司董事会秘书石小云出席会议；公司部分高级管理人员
列席会议。

       二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
       1、 议案名称：西安银行股份有限公司关于发行二级资本债券

的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                      同意                    反对                  弃权
股东
                              比例                   比例                  比例
类型           票数                    票数                  票数
                              （%）                  （%）                 （%）

A股        3,164,119,175     99.9999   1,200     0.0001       0        0.0000

       2、 议案名称：西安银行股份有限公司关于发行金融债券的议
案
       审议结果：通过
       表决情况：
                      同意                    反对                  弃权
股东
                              比例                   比例                  比例
类型           票数                    票数                  票数
                              （%）                  （%）                 （%）

A股        3,164,119,175     99.9999   1,200     0.0001       0        0.0000

       (二) 关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会议案均为特别决议事项，获参加现场会议和网络投
票的有表决权的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    三、 律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
    律师：卢勇、周泽娜
    2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相
关法律、行政法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；

本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                        西安银行股份有限公司
                                          2019 年 9 月 19 日