证券代码：600928     证券简称：西安银行     公告编号：2020-003



                   西安银行股份有限公司
           第五届董事会第三十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十六次会议以通讯方式召开，决议表决截止日为 2020 年 1 月 31 日。
会议通知已于 2020 年 1 月 30 日以电子邮件方式发出，本次会议应参
与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的

有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议审议并表决通过了《关于抗击新型冠状病毒肺炎专项捐款的
议案》。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议同意捐赠 1500 万元作为疫情防控专项资金，用于支持开展
新型冠状病毒肺炎疫情防控和救助工作，并授权管理层根据实际情况

具体组织实施本次捐赠事宜。同时，董事会对管理层在本次疫情防控
和救助工作中的快速响应与主动作为予以充分肯定，并表示公司将继
续做好疫情防控期间的各项金融服务工作，切实承担金融机构职责，

与社会各界齐心协力、同舟共济，共同打赢这场疫情防控阻击战。
    特此公告。
西安银行股份有限公司董事会

      2020 年 2 月 3 日