证券代码：600928      证券简称：西安银行     公告编号：2020-005



                   西安银行股份有限公司
        第五届董事会第三十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 17
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届董事会第三十七次会
议的通知。会议于 2020 年 2 月 27 日在公司总部 4 楼第 4 会议室以现
场和电话通讯相结合的方式召开，郭军董事长主持会议，本次会议应
出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司监事及高级管理人员列席

了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合
法、有效。

    会议审议并表决通过了《西安银行股份有限公司关于总行部门组
织架构优化调整的议案》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据公司深化战略落地的内在要求，董事会同意对总行组织架构
和相关部门职能进行优化调整，并新设资产管理部、数字银行部和资
产负债管理部等 3 个一级部门。

    特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
      2020 年 2 月 28 日