证券代码：600928     证券简称：西安银行     公告编号：2020-008



                   西安银行股份有限公司
        第五届董事会第三十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十八次会议以通讯方式召开，决议表决截止日为 2020 年 4 月 14 日，
会议通知已于 2020 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，本次会议应参
与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名，关联董事巩宝生先生回
避参与表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合
法、有效。
    会议审议通过了《西安银行关于与关联方西安城市基础设施建设

投资集团有限公司开展债券业务合作的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述关联交易属于公司与中国银保监会和境内证券监督管理机

构定义的关联方发生的关联交易，已纳入公司 2019 年日常关联交易
预计额度，在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立
董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：该关联交易基于公司正

常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的常规业务，公司与
关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交
易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，
符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，不会对公司的

正常经营活动及财务状况造成重大影响。上述议案已在公司第五届董
事会第三十八次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。
    特此公告。




                                  西安银行股份有限公司董事会
                                        2020 年 4 月 15 日