证券代码：600928     证券简称：西安银行    公告编号：2019-018



                   西安银行股份有限公司
           关于召开 2019 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



重要内容提示：
     股东大会召开日期：2020年5月12日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019 年度股东大会

    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2020 年 5 月 12 日 9 点 30 分
    召开地点：陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦三楼会议室

    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 12 日
                          至 2020 年 5 月 12 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。
      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
      不适用
      二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                  投票股东类型
序号                  议案名称
                                                    A 股股东
非累积投票议案
        西安银行股份有限公司 2019 年度财务
  1                                                   √
        决算报告及 2020 年度财务预算方案
        西安银行股份有限公司 2019 年度利润
  2                                                   √
        分配预案
        西安银行股份有限公司 2019 年度董事
  3                                                   √
        会工作报告
        西安银行股份有限公司 2019 年度监事
  4                                                    √
        会工作报告
        西安银行股份有限公司关于聘请 2020
  5                                                    √
        年会计师事务所的议案
        西安银行股份有限公司 2019 年度关联
  6                                                    √
        交易专项报告
        西安银行股份有限公司关于 2020 年日
  7                                                    √
        常关联交易预计额度的议案
      本次股东大会听取的报告事项如下：
      西安银行股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告
      1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第三十九次会议以及公司第五届监事会第二十次会议审议
通过，决议公告已于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露，

各议案的具体内容将在股东大会会议材料中披露。
      2、 特别决议议案：无
      3、 对中小投资者单独计票的议案：2、5、6、7
      4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
      应回避表决的关联股东名称：加拿大丰业银行、西安投资控股有
限公司、西安经开城市投资建设管理有限责任公司、西安城市基础设

施建设投资集团有限公司、西安曲江文化产业风险投资有限公司、长
安国际信托股份有限公司、西安金融控股有限公司、西安浐灞生态区
管理委员会、西安投融资担保有限公司。
      5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
      三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。

    股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日

       Ａ股          600928        西安银行           2020/4/30

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
    五、 会议登记方法
    （一）会议登记手续
    1、符合上述出席条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须

持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、
本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖
公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委

托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
    2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持本人有效身
份证件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委

托人证券账户卡、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
    3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记
手续。
    （二）会议登记时间
    2020 年 5 月 6 日（星期三）至 2020 年 5 月 7 日（星期四）
    上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00
    （三）会议登记地点
    陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦 9 楼董事会办公室。
    （四）会议现场登记
    拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接
参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件
办理登记手续，接受参会资格审核。
    六、 其他事项
    （一）联系方式:
    联系地址：陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦 9 楼董事会
办公室
    邮政编码：710075

    联 系 人：李女士、李先生
    联系电话：029-88992080、029-88992095
    传       真：029-88992333

    （二）拟出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地
点，出示其身份证明文件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等），
验证入场。

    （三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
    特此公告。




                                西安银行股份有限公司董事会
                                       2020 年 4 月 22 日


    附件 1：授权委托书
         报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书
西安银行股份有限公司：
     兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5

月 12 日召开的贵公司 2019 年度股东大会，并代为行使表决权。


     委托人持普通股数：

     委托人持优先股数：
     委托人股东账户号：


序号          非累积投票议案名称        同意   反对   弃权
       西安银行股份有限公司 2019 年度
 1     财务决算报告及 2020 年度财务预
       算方案
       西安银行股份有限公司 2019 年度
 2
       利润分配预案
       西安银行股份有限公司 2019 年度
 3
       董事会工作报告
       西安银行股份有限公司 2019 年度
 4
       监事会工作报告
       西安银行股份有限公司关于聘请
 5
       2020 年会计师事务所的议案
       西安银行股份有限公司 2019 年度
 6
       关联交易专项报告
 7     西安银行股份有限公司关于 2020
      年日常关联交易预计额度的议案




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                委托日期：      年    月   日




    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向
中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示

的，受托人有权按自己的意愿进行表决。