证券代码：600928      证券简称：西安银行     公告编号：2020-028



                   西安银行股份有限公司
          第五届董事会第四十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 17
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届董事会第四十次会议
的通知。会议于 2020 年 8 月 27 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现场
和通讯相结合的方式召开，郭军董事长主持会议，本次会议应出席董
事 12 名，实际出席董事 11 名，巩宝生董事缺席会议。公司监事及高

级管理人员列席了会议。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公
司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事
会上的表决权进行了限制。本次会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会
议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2020 年中期财务报告》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2020 年半年度报告及

摘要》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限
公司 2020 年半年度报告》和《西安银行股份有限公司 2020 年半年度

报告摘要》。
    三、审议通过了《西安银行股份有限公司关于调整第五届董事会
专门委员会构成的议案》

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意增补雎国余独立董事为第五届董事会风险管理委员会委员
和关联交易控制委员会主任委员。

    特此公告。




                                   西安银行股份有限公司董事会
                                          2020 年 8 月 28 日