证券代码：600928     证券简称：西安银行     公告编号：2020-032



                   西安银行股份有限公司
         第五届董事会第四十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
十一次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2020 年 9 月 28
日，会议通知已于 2020 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议
应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 9 名，巩宝生董事缺席表
决。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过

50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了
限制。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、

有效。
    会议审议并表决通过了《西安银行关于与关联方西安经发集团有
限责任公司开展结构化融资业务合作的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述关联交易属于公司与中国银保监会和境内证券监督管理机
构定义的关联方发生的关联交易。西安经发集团有限责任公司作为西

安经开城市投资建设管理有限责任公司的关联方，与公司的关联交易
已纳入公司 2020 年度日常关联交易预计额度，在提交董事会审议前
已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易议案发表独
立意见认为：该关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行

经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定
价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、
股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，

不影响公司的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重
大影响。上述议案已在公司第五届董事会第四十一次会议上经非关联
董事审议通过，决策程序合法合规。

    特此公告。




                                   西安银行股份有限公司董事会
                                         2020 年 9 月 29 日