证券代码：600928      证券简称：西安银行     公告编号：2020-034



                   西安银行股份有限公司
        第五届董事会第四十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示
     非执行董事王洲锁先生对本次董事会第五项议案投弃权票，第
六项议案投反对票。


    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 23
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届董事会第四十二次会

议的通知。会议于 2020 年 10 月 29 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以
现场和通讯相结合的方式召开，郭军董事长主持会议。本次会议应出
席董事 11 名，实际出席董事 10 名，巩宝生董事缺席会议。公司股东

大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监
管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股

份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2020 年第三季度报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限
公司 2020 年第三季度报告》。

    二、审议通过了《关于制订<西安银行股份有限公司股权质押管
理办法>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司关联交易管
理办法>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司董事会关联
交易控制委员会工作规则>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于向经营层追加临时授权的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
    王洲锁董事对此项议案投弃权票。弃权理由：认为需进一步补充
公司年度核销预计的支撑分析情况，暂对本议案予以弃权。
    为进一步提升风险抵御能力，2020 年度本公司加大了不良资产
的核销力度。董事会同意将高级管理层 2020 年度不良资产核销权限
临时调整至不超过本公司上年末一级资本净额的 5%。
    六、审议通过了《关于向西安高陵阳光村镇银行有限责任公司追
加资本金的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。
    王洲锁董事对此项议案投反对票。反对理由：从财务投资和综合
成本方面考虑暂不同意本次对外投资。
    根据相关监管法规要求，为落实本公司作为西安高陵村镇银行主
发起人和主要股东的持续资本补充义务，提升西安高陵村镇银行资本
充足水平，支持西安高陵村镇银行持续经营发展。董事会同意以 1 元

每元注册资本的价格向控股子公司西安高陵村镇银行追加不超过
3000 万元资本金，并授权高级管理层具体执行。该事宜不会导致本
公司合并报表范围发生变化。

    特此公告。




                                  西安银行股份有限公司董事会
                                       2020 年 10 月 30 日