证券代码：600928      证券简称：西安银行     公告编号：2020-039



                   西安银行股份有限公司
        第五届董事会第四十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 7
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届董事会第四十三次会
议的通知。会议于 2020 年 12 月 17 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以
现场和通讯相结合的方式召开，郭军董事长主持会议。本次会议应出
席董事 11 名，实际出席董事 10 名，巩宝生董事缺席会议。公司股东

大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监
管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股

份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《西安银行关于与关联方西安大唐西市实业有限

公司开展信贷业务合作的议案》
    涉及本议案的关联董事胡军先生予以回避。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述关联交易属于公司与中国银保监会定义的关联方发生的关
联交易，在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董
事对上述关联交易议案发表独立意见认为：该关联交易基于公司正常
经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的常规业务，公司与关

联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易
的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，
符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，不会对公司的

正常经营活动及财务状况造成重大影响。上述议案已在公司第五届董
事会第四十三次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。
    二、审议通过了《关于制定﹤西安银行股份有限公司互联网贷款

业务管理暂行办法﹥的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                   西安银行股份有限公司董事会
                                         2020 年 12 月 18 日