证券代码：600928      证券简称：西安银行     公告编号：2021-002



                   西安银行股份有限公司
        第五届董事会第四十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 29
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届董事会第四十四次会
议的通知。会议于 2021 年 2 月 3 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现
场和通讯相结合的方式召开，郭军董事长主持会议。本次会议应出席
董事 11 名，实际出席董事 10 名，巩宝生董事缺席会议。公司股东大

唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管
规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份

有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《关于聘任梁邦海先生为西安银行行长的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意聘任梁邦海先生为西安银行行长，在任职资格经监管部门核
准后正式履职。

    公司独立董事发表独立意见认为：公司董事会本次提名、聘任程
序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。梁邦海先生具备行长任
职资格和条件，不存在法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及
公司章程规定的不得担任行长的情形。同意聘任梁邦海先生为西安银

行行长。
    二、审议通过了《关于西安银行组织架构调整的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                   西安银行股份有限公司董事会
                                           2021 年 2 月 4 日
附件：
    梁邦海先生，1970 年 8 月出生，中国国籍，博士研究生学历，

西北大学应用经济学专业博士后，高级会计师。历任中国投资银行西
安分行行员；国家开发银行陕西分行副处长、处长；国家开发银行西
藏分行党委委员、副行长；国家开发银行陕西分行党委委员、副行长；

平安银行西安分行党委书记；平安银行银川分行筹备组组长。