证券代码：600928      证券简称：西安银行     公告编号：2021-004



                   西安银行股份有限公司
        第五届董事会第四十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 1 日
以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届董事会第四十五次会议
的通知。会议于 2021 年 3 月 11 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现场
和通讯相结合的方式召开，郭军董事长主持会议，本次会议应出席董
事 11 名，实际出席董事 10 名，巩宝生董事缺席会议。公司股东大唐

西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规
定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会
议所形成的决议合法、有效。
    会议审议并表决通过了《关于修订<西安银行股份有限公司内部

控制管理规定>的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                    西安银行股份有限公司董事会
                                           2021 年 3 月 12 日