证券代码：600928       证券简称：西安银行     公告编号：2021-013



                   西安银行股份有限公司
         第五届监事会第二十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示
     股东监事李晶女士对本次监事会第十一项议案投反对票。


    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届监事会第二十四次会

议的通知，会议于 2021 年 4 月 29 日在公司总部 4 楼第 5 会议室以现
场和通讯相结合的方式召开，刘志顺监事长主持会议，本次会议应出
席监事 8 名，实际出席监事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规
定。
    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2020 年度监事会工作
报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2020 年度监事会对董
事会和董事履职评价报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会同意将评价意见纳入《2020 年度监事会工作报告》提交
股东大会审议。
    三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2020 年度监事会对高

级管理层及其成员履职评价报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会同意将评价意见纳入《2020 年度监事会工作报告》提交

股东大会审议。
    四、审议通过了《西安银行股份有限公司 2020 年度监事会和监
事履职评价报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会同意将评价意见纳入《2020 年度监事会工作报告》提交
股东大会审议。
    五、审议通过了《西安银行股份有限公司 2020 年度关联交易专
项报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司关联交易的审议、表决、披露、履行等流程符
合国家法律、法规和公司章程规定，未发现有损害公司和其他利益相
关者利益的行为。
    本议案需提交股东大会审议。
    六、审议通过了《西安银行股份有限公司 2020 年度利润分配预
案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案，综合考虑了公司可
持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利

益等因素，且制定程序符合公司章程的规定。
    本议案需提交股东大会审议。
    七、审议通过了《西安银行股份有限公司关于会计政策变更的议

案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行

的变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相
关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符
合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、
法规和公司章程的规定。
    八、审议通过了《西安银行股份有限公司 2020 年年度报告及年
度报告摘要》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式
符合中国证监会、中国银保监会和上海证券交易所的各项规定，真实、
准确、完整地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。
    九、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年第一季度报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容
和格式符合中国证监会、中国银保监会和上海证券交易所的各项规定，
真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。
    十、审议通过了《西安银行股份有限公司 2020 年度财务年度报

告审计结果》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2020 年度财务报告已经毕马威华振会计师事

务所出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告真实、客观、准确
地反映了公司的财务状况和经营成果。
    十一、审议通过了《西安银行股份有限公司关于聘请 2021 年会

计师事务所的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    会议还听取了 2020 年度内部审计工作报告和 2021 年度内部审计
工作计划。
    特此公告。




                                  西安银行股份有限公司监事会
                                        2021 年 4 月 30 日