证券代码：600928     证券简称：西安银行     公告编号：2021-022



                   西安银行股份有限公司
         第五届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
十八次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2021 年 5 月 20
日，会议通知已于 2021 年 5 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议
应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 9 名，巩宝生董事缺席表
决。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过
50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了

限制。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、
有效。

    会议审议并表决通过了《西安银行股份有限公司稳定股价实施方
案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限
公司关于稳定股价措施的公告》。
    公司独立董事对上述议案发表独立意见认为，公司拟采取由 5%
以上股东及实际控制人的一致行动人增持股份的稳定股价措施充分
考虑了公司实际情况和相关措施的可行性，符合相关法律法规要求及
《西安银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内稳

定公司 A 股股价预案》的规定。公司采取上述措施，能够切实履行稳
定股价义务，有利于维护全体股东特别是中小股东的利益，同意实施
本次稳定股价方案。

    特此公告。




                                  西安银行股份有限公司董事会
                                       2021 年 5 月 21 日