证券代码：600928      证券简称：西安银行     公告编号：2021-027


                   西安银行股份有限公司
         第五届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 17
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届董事会第四十九次会
议的通知。会议于 2021 年 8 月 27 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现
场和通讯相结合的方式召开，郭军董事长主持会议，本次会议应出席
董事 11 名，实际出席董事 10 名，巩宝生董事缺席会议。公司股东大
唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管
规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事
及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年半年度财务报
告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年半年度报告及
摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限
公司 2021 年半年度报告》和《西安银行股份有限公司 2021 年半年度
报告摘要》。
    三、审议通过了《关于制订<西安银行股份有限公司声誉风险管
理政策>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于制订<西安银行股份有限公司消费者权益
保护管理规定>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                  西安银行股份有限公司董事会
                                        2021 年 8 月 28 日