证券代码：600928      证券简称：西安银行     公告编号：2021-032



                   西安银行股份有限公司
         第五届董事会第五十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示
     非执行董事李勇和陈永健先生对本次董事会第二项议案投弃
权票。


    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22

日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届董事会第五十一次会
议的通知。会议于 2021 年 10 月 28 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以
现场和通讯相结合的方式召开，郭军董事长主持会议。本次会议应出

席董事 11 名，实际出席董事 10 名，巩宝生董事缺席会议。公司股东
大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监
管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。本次会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股
份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年第三季度报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见本公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有
限公司 2021 年第三季度报告》。

    二、审议通过了《西安银行股份有限公司关于向比亚迪汽车金融
有限公司增资的议案》
    涉及本议案的关联董事王欣先生回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 2 票。
    李勇和陈永健董事对此项议案投弃权票。弃权理由：认为需对议
案相关内容进一步了解，暂对本议案予以弃权。

    董事会同意本公司向比亚迪汽车金融有限公司同比例增资 5 亿
元，并授权管理层具体实施。具体详见本公司在上海证券交易所同日
披露的《西安银行股份有限公司对参股公司增资暨关联交易的公告》。
    上述议案在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公
司独立董事对上述议案发表独立意见认为：该笔对外投资符合公司实
际情况和发展战略，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，
以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，
特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响
公司的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。
上述议案已在公司第五届董事会第五十一次会议上经非关联董事审
议通过，决策程序合法合规。
    三、审议通过了《西安银行股份有限公司关于发起设立理财子公
司的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意本公司以不超过人民币 10 亿元全资发起设立西银理
财有限责任公司，并授权管理层具体实施。具体详见本公司在上海证
券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司关于设立理财子公司的
公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                   西安银行股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 29 日