证券代码：600928      证券简称：西安银行     公告编号：2021-039



                    西安银行股份有限公司
         第五届董事会第五十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



     重要内容提示
      非执行董事李勇、陈永健先生对本次董事会第一项议案投弃权
票


     西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6

日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届董事会第五十二次会
议的通知。会议于 2021 年 12 月 16 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以
现场和通讯相结合的方式召开，郭军董事长主持会议。本次会议应出

席董事 11 名，实际出席董事 10 名，巩宝生董事缺席会议。公司股东
大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监
管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。本次会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股
份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
     会议对如下议案进行了审议并表决：

     一、审议通过了《西安银行关于与关联方西安大唐西市实业有限
公司开展信贷业务合作的议案》
    涉及本议案的关联董事胡军先生予以回避。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

    李勇、陈永健董事对此项议案投弃权票。弃权理由:对议案的相
关资料和内容需进一步了解和把握，暂对本议案弃权。
    董事会同意按市场定价原则，在授信总额不变的情况下，与西安

大唐西市实业有限公司开展 5.989 亿元信贷业务合作。
    上述关联交易属于公司与中国银保监会定义的关联方发生的关
联交易，在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董

事对上述关联交易议案发表独立意见认为，该关联交易基于公司正常
经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的常规业务，公司与关
联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易
的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，
符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，不会对公司的
正常经营活动及财务状况造成重大影响。上述议案已在公司第五届董
事会第五十二次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。
    二、审议通过了《西安银行股份有限公司关于核销不良贷款的议
案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于制定<西安银行股份有限公司董事履职评
价办法>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                   西安银行股份有限公司董事会
                                         2021 年 12 月 17 日