证券代码：600928      证券简称：西安银行     公告编号：2022-003


                   西安银行股份有限公司
        第五届董事会第五十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 7 日
以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届董事会第五十三次会议
的通知。会议于 2022 年 3 月 17 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现场
和通讯相结合的方式召开，郭军董事长主持会议，本次会议应出席董
事 11 名，实际出席董事 10 名，巩宝生董事缺席会议。公司股东大唐

西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规
定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会
议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《西安银行股份有限公司关于 2021 年度董事履
职评价的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《西安银行股份有限公司关于聘请 2022 年会计
师事务所的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限
公司关于续聘会计师事务所的公告》。

    上述议案在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公
司独立董事对上述议案发表独立意见认为，毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）作为公司 2021 年外部审计机构，按期完成了公司

报表审计工作，独立客观地出具了审计意见，满足了公司外部审计工
作的相关要求。公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2022 年外部审计机构的相关决策程序符合有关法律法规及

公司章程的规定，同意将本议案提交股东大会审议。
    本议案需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                     西安银行股份有限公司董事会
                                          2022 年 3 月 18 日