证券代码：600928     证券简称：西安银行      公告编号：2022-006


                   西安银行股份有限公司
        第五届董事会第五十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示
     非执行董事李勇、陈永健先生对本次董事会第六项议案投弃权
票。


    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日

以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届董事会第五十四次会议
的通知。会议于 2022 年 4 月 12 日在公司总部会议室以现场和通讯相
结合的方式召开，郭军董事长主持会议，本次会议应出席董事 11 名，

实际出席董事 10 名，巩宝生董事缺席会议。公司股东大唐西市文化
产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提
名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理

人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成
的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司信息披露管
理办法>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司内幕信息及

知情人管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司重大信息内

部报告制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年度关联交易专

项报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述议案发表独立意见认为，《西安银行股份有
限公司 2021 年度关联交易专项报告》全面、客观、真实地反映了公
司 2021 年度的关联交易情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏。2021 年度公司的关联交易活动不存在损害公司、股东，特别
是中小股东利益的情形。同意将本议案提交股东大会审议。
    本议案需提交股东大会审议。
    五、审议通过了《西安银行股份有限公司关于 2022 年日常关联
交易预计额度的议案》
    涉及本议案的关联董事王欣、李勇、陈永健、胡军、巩宝生先生
回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限
公司关于 2022 年日常关联交易预计额度的公告》。
    上述议案在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独
立董事对上述议案发表独立意见认为，公司 2022 年日常关联交易预
计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间

的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进
行，没有损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交
易管理的公允性原则，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营

能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。《西安银行股份有限公司
关于 2022 年日常关联交易预计额度的议案》已在公司第五届董事会
第五十四次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。同意

将本议案提交股东大会审议。
    本议案需提交股东大会审议。
    六、审议通过了《西安银行关于与关联方西安大唐西市置业有限
公司开展信贷业务合作的议案》
    涉及本议案的关联董事胡军先生予以回避。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。
    李勇、陈永健董事对此项议案投弃权票。弃权理由:认为需要对
相关事项进行进一步的了解和判断，暂对本议案予以弃权。
    董事会同意按市场定价原则与西安大唐西市置业有限公司继续
进行 2.95 亿元信贷业务合作。具体详见本公司在上海证券交易所同
日披露的《西安银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。
    上述关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。公
司独立董事对上述议案发表独立意见认为，该关联交易基于公司正常
经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的常规业务，公司与关
联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易
的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，
符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，不会对公司的
正常经营活动及财务状况造成重大影响。上述议案已在公司第五届董

事会第五十四次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。
    特此公告。




                                 西安银行股份有限公司董事会

                                       2022 年 4 月 13 日