证券代码：600928       证券简称：西安银行     公告编号：2022-011



                   西安银行股份有限公司
         第五届监事会第二十九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届监事会第二十九次会
议的通知，会议于 2022 年 4 月 28 日在公司总部 4 楼第 5 会议室以现
场和通讯相结合的方式召开，刘强监事主持会议。本次会议应出席监
事 7 名，实际出席监事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年度监事会工作
报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年度监事会对董
事会及董事履职评价报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会同意将评价意见纳入《2021 年度监事会工作报告》提交
股东大会审议。
    三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年度监事会对高

级管理层及其成员履职评价报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会同意将评价意见纳入《2021 年度监事会工作报告》提交

股东大会审议。
    四、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年度监事会及监
事履职评价报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会同意将评价意见纳入《2021 年度监事会工作报告》提交
股东大会审议。
    五、审议通过了《关于西安银行股份有限公司监事会换届选举的
议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意提名李富国、尹振涛、钟鸿钧、廖貅武为第六届监事会非职
工监事候选人。
    本议案需提交股东大会审议。
    六、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年度关联交易专
项报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2021 年度关联交易公平合理，关联交易的审
议、表决、披露、执行程序符合国家法律、法规和公司章程规定，未
发现有损害本公司和其他利益相关者利益的行为。
    本议案需提交股东大会审议。
    七、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年度利润分配预
案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案，综合考虑了公司可
持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利

益等因素，且制定程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    本议案需提交股东大会审议。
    八、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年年度报告及年

度报告摘要》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式
符合中国证监会、中国银保监会和上海证券交易所的各项规定，真实、
准确、完整地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。
    九、审议通过了《西安银行股份有限公司 2022 年第一季度报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容
和格式符合中国证监会、中国银保监会和上海证券交易所的各项规定，
真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。
    十、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年度财务年度报
告审计结果》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2021 年度财务报告已经毕马威华振会计师事
务所出具了无保留意见的审计报告，财务报告真实、客观、准确地反
映了本公司的财务状况和经营成果。

    会议还听取了 2021 年度内部审计工作总结和 2022 年度内部审计
工作计划。
    特此公告。




                                   西安银行股份有限公司监事会

                                       2022 年 4 月 29 日
附件：
    李富国，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，博士研究生学历，

经济学博士学位，副教授。历任陕西财经学院金融系助教、讲师、工
会主席、副主任，金融财政学院副院长、副教授；西安交通大学经济
与金融学院副教授、金融系副主任。曾任本行行长办公室副主任，党

委、董事会办公室副主任，研究发展部副总经理（主持工作），行长
办公室主任，本行行长助理、党委委员。现任本行副行长、党委委员。
    尹振涛，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，博士研究生学历，

经济学博士，副研究员。历任中国社会科学院金融研究所法与金融研
究室助理研究员、副主任。现任中国社会科学院金融研究所金融科技
研究室主任，国家金融与发展实验室金融法律与金融监管研究基地秘
书长。
    钟鸿钧，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，博士研究生学历,经
济学博士。历任江西修水第五中学数学教师；北京大学光华管理学院
工商管理研究所研究助理；上海财经大学经济学院助理教授；上海财
经大学商学院教研室主任。现任上海财经大学商学院数字经济研究中
心主任。
    廖貅武，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，博士研究生学历，
管理学博士，教授，博士生导师。历任中国地质大学数学系助教、讲
师、副教授；西安交通大学管理学院博士后流动站博士后；西安交通
大学管理学院信息管理与智能商务系副教授。现任西安交通大学管理
学院教授、博士生导师，西安交通大学管理学院信息与电子商务系主
任、智能决策机器学习研究中心负责人。