证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2022-019
西安银行股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新路 60 号西安银行
大厦三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,634,577,478
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.2780
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银
行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等：
本次股东大会由公司董事会召集，郭军董事长主持。会议采取现
场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《西
安银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事王洲锁因公务未能出
席，董事巩宝生缺席会议；
2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、 公司董事会秘书石小云出席会议；公司部分高级管理人员
列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：西安银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告及
2022 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,631,123,580 99.8689 3,256,598 0.1236 197,300 0.0075
2、议案名称：西安银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,632,571,980 99.9239 2,005,498 0.0761 0 0.0000
3、议案名称：西安银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,632,461,180 99.9197 2,116,298 0.0803 0 0.0000
4、议案名称：西安银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,632,461,180 99.9197 1,918,998 0.0728 197,300 0.0075
5、议案名称：西安银行股份有限公司关于聘请 2022 年会计师事
务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,632,456,980 99.9195 1,923,198 0.0729 197,300 0.0076
6、议案名称：西安银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报
告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,632,457,180 99.9195 2,120,298 0.0805 0 0.0000
7、议案名称：西安银行股份有限公司关于 2022 年日常关联交易
预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 608,409,340 99.5983 2,256,598 0.3694 197,300 0.0323
8、议案名称：西安银行股份有限公司关于向比亚迪汽车金融有
限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,632,762,680 99.9311 1,814,798 0.0689 0 0.0000
9.01 议案名称：选举郭军先生为西安银行股份有限公司第六届董
事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,632,464,180 99.9198 1,915,998 0.0727 197,300 0.0075
9.02 议案名称：选举梁邦海先生为西安银行股份有限公司第六届
董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,632,460,180 99.9196 1,919,998 0.0729 197,300 0.0075
9.03 议案名称：选举王欣先生为西安银行股份有限公司第六届董
事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,632,464,180 99.9198 1,915,998 0.0727 197,300 0.0075
9.04 议案名称：选举李勇先生为西安银行股份有限公司第六届董
事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,632,460,180 99.9196 1,919,998 0.0729 197,300 0.0075
9.05 议案名称：选举陈永健先生为西安银行股份有限公司第六届
董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,632,464,180 99.9198 1,915,998 0.0727 197,300 0.0075
9.06 议案名称：选举胡军先生为西安银行股份有限公司第六届董
事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,632,460,180 99.9196 1,919,998 0.0729 197,300 0.0075
9.07 议案名称：选举杜岩岫先生为西安银行股份有限公司第六届
董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,632,464,180 99.9198 1,915,998 0.0727 197,300 0.0075
9.08 议案名称：选举范德尧先生为西安银行股份有限公司第六届
董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,632,464,180 99.9198 1,915,998 0.0727 197,300 0.0075
9.09 议案名称：选举雎国余先生为西安银行股份有限公司第六届
董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,632,460,180 99.9196 1,919,998 0.0729 197,300 0.0075
9.10 议案名称：选举廖志生先生为西安银行股份有限公司第六届
董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,632,460,180 99.9196 1,919,998 0.0729 197,300 0.0075
9.11 议案名称：选举冯仑先生为西安银行股份有限公司第六届董
事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,632,464,180 99.9198 1,915,998 0.0727 197,300 0.0075
9.12 议案名称：选举梁永明先生为西安银行股份有限公司第六届
董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,632,464,180 99.9198 1,915,998 0.0727 197,300 0.0075
9.13 议案名称：选举李晓先生为西安银行股份有限公司第六届董
事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,632,464,180 99.9198 1,915,998 0.0727 197,300 0.0075
10.01 议案名称：选举李富国先生为西安银行股份有限公司第六
届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,632,457,180 99.9195 1,922,998 0.0730 197,300 0.0075
10.02 议案名称：选举尹振涛先生为西安银行股份有限公司第六
届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,632,461,180 99.9197 1,918,998 0.0728 197,300 0.0075
10.03 议案名称：选举钟鸿钧先生为西安银行股份有限公司第六
届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,632,461,180 99.9197 1,918,998 0.0728 197,300 0.0075
10.04 议案名称：选举廖貅武先生为西安银行股份有限公司第六
届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,632,461,180 99.9197 1,918,998 0.0728 197,300 0.0075
11、议案名称：西安银行股份有限公司股东大会对第六届董事会
授权的方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,631,123,580 99.8689 3,256,598 0.1236 197,300 0.0075
12、议案名称：西安银行股份有限公司关于董事、监事及高级管
理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,632,127,580 99.9070 2,252,598 0.0855 197,300 0.0075
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
西安银行股份
有限公司 2021
2 605,577,131 99.6699 2,005,498 0.3301 0 0.0000
年度利润分配
预案
西安银行股份
有限公司关于
5 聘请 2022 年会 605,462,131 99.6510 1,923,198 0.3165 197,300 0.0325
计师事务所的
议案
西安银行股份
有限公司 2021
6 605,462,331 99.6510 2,120,298 0.3490 0 0.0000
年度关联交易
专项报告
西安银行股份
有限公司关于
7 2022 年日常关 4,583,341 65.1298 2,256,598 32.0665 197,300 2.8037
联交易预计额
度的议案
西安银行股份
有限公司关于
8 向比亚迪汽车 605,767,831 99.7013 1,814,798 0.2987 0 0.0000
金融有限公司
增资的议案
选举郭军先生
为西安银行股
9.01 份有限公司第 605,469,331 99.6522 1,915,998 0.3153 197,300 0.0325
六届董事会董
事
选举梁邦海先
生为西安银行
9.02 股份有限公司 605,465,331 99.6515 1,919,998 0.3160 197,300 0.0325
第六届董事会
董事
选举王欣先生
为西安银行股
9.03 份有限公司第 605,469,331 99.6522 1,915,998 0.3153 197,300 0.0325
六届董事会董
事
9.04 选举李勇先生 605,465,331 99.6515 1,919,998 0.3160 197,300 0.0325
为西安银行股
份有限公司第
六届董事会董
事
选举陈永健先
生为西安银行
9.05 股份有限公司 605,469,331 99.6522 1,915,998 0.3153 197,300 0.0325
第六届董事会
董事
选举胡军先生
为西安银行股
9.06 份有限公司第 605,465,331 99.6515 1,919,998 0.3160 197,300 0.0325
六届董事会董
事
选举杜岩岫先
生为西安银行
9.07 股份有限公司 605,469,331 99.6522 1,915,998 0.3153 197,300 0.0325
第六届董事会
董事
选举范德尧先
生为西安银行
9.08 股份有限公司 605,469,331 99.6522 1,915,998 0.3153 197,300 0.0325
第六届董事会
董事
选举雎国余先
生为西安银行
9.09 股份有限公司 605,465,331 99.6515 1,919,998 0.3160 197,300 0.0325
第六届董事会
独立董事
9.10 选举廖志生先 605,465,331 99.6515 1,919,998 0.3160 197,300 0.0325
生为西安银行
股份有限公司
第六届董事会
独立董事
选举冯仑先生
为西安银行股
9.11 份有限公司第 605,469,331 99.6522 1,915,998 0.3153 197,300 0.0325
六届董事会独
立董事
选举梁永明先
生为西安银行
9.12 股份有限公司 605,469,331 99.6522 1,915,998 0.3153 197,300 0.0325
第六届董事会
独立董事
选举李晓先生
为西安银行股
9.13 份有限公司第 605,469,331 99.6522 1,915,998 0.3153 197,300 0.0325
六届董事会独
立董事
选举李富国先
生为西安银行
10.01 股份有限公司 605,462,331 99.6510 1,922,998 0.3165 197,300 0.0325
第六届监事会
监事
选举尹振涛先
生为西安银行
10.02 股份有限公司 605,466,331 99.6517 1,918,998 0.3158 197,300 0.0325
第六届监事会
外部监事
10.03 选举钟鸿钧先 605,466,331 99.6517 1,918,998 0.3158 197,300 0.0325
生为西安银行
股份有限公司
第六届监事会
外部监事
选举廖貅武先
生为西安银行
10.04 股份有限公司 605,466,331 99.6517 1,918,998 0.3158 197,300 0.0325
第六届监事会
外部监事
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议事项，获得参加现场会议和
网络投票的有表决权的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会第 7 项议案应回避表决的关联股东情况如下：
序号 关联股东名称 关联关系 所持股份数量（股）
1 加拿大丰业银行 持股 5%以上的股东 804,771,000
大唐西市文化产业投资集团
2 持股 5%以上的股东 634,071,700
有限公司
实际控制人的一致行动人，持股
3 西安投资控股有限公司 618,397,850
5%以上的股东
西安经发控股（集团）有限
4 实际控制人的一致行动人 156,281,000
责任公司
西安城市基础设施建设投资
5 实际控制人的一致行动人 138,083,256
集团有限公司
西安曲江文化产业风险投资
6 实际控制人的一致行动人 100,628,200
有限公司
7 长安国际信托股份有限公司 实际控制人的一致行动人 77,227,965
8 西安金融控股有限公司 实际控制人的一致行动人 63,610,169
9 西安浐灞生态区管理委员会 实际控制人的一致行动人 50,000,000
10 西安投融资担保有限公司 实际控制人的一致行动人 14,714,800
参加本次股东大会表决并回避表决的关联股东有：加拿大丰业银
行、西安投资控股有限公司、西安经发控股（集团）有限责任公司、
西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安曲江文化产业风险投
资有限公司、长安国际信托股份有限公司、西安金融控股有限公司、
西安浐灞生态区管理委员会、西安投融资担保有限公司。
（四）会议听取报告事项
会议听取了《西安银行股份有限公司独立董事 2021 年度述职报
告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师
事务所
律师：卢勇、周泽娜
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》以及《西安银行股份有限公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
西安银行股份有限公司
2022 年 6 月 1 日