证券代码：600928      证券简称：西安银行      公告编号：2022-024


                   西安银行股份有限公司
           第六届董事会第二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2022 年 6 月 29 日。
会议通知已于 2022 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应参
与表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。梁邦海先生、杜岩岫先生、
范德尧先生、李晓先生等 4 名董事需监管部门核准其董事资格后履职。

公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，
根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安

银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议审议并表决通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员
持有及变动公司股份管理办法>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                    西安银行股份有限公司董事会
                                           2022 年 6 月 30 日