西安银行:西安银行股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告2022-08-31
证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2022-027
西安银行股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
西安银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 19
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第四次会议的
通知。会议于 2022 年 8 月 30 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现场和
通讯相结合的方式召开,郭军董事长主持会议,本次会议应出席董事
13 名,实际出席董事 12 名,李勇董事委托陈永健董事出席会议并行
使表决权。梁邦海先生、杜岩岫先生、范德尧先生、李晓先生等 4 名
董事需监管部门核准其董事资格后履职。公司股东大唐西市文化产业
投资集团有限公司股权质押比例超过 50%,根据监管规定对其提名的
胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》
的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决:
一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2022 年半年度财务报
告》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2022 年半年度报告及
摘要》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限
公司 2022 年半年度报告》和《西安银行股份有限公司 2022 年半年度
报告摘要》。
三、审议通过了《西安银行股份有限公司第六届董事会授权书》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司独立董事工
作规则>的议案》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司股权管理制
度>的议案》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过了《关于制定<西安银行股份有限公司投资者关系
管理办法>的议案》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过了《关于制定<西安银行股份有限公司业务连续性
管理规定>的议案》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过了《关于制定<西安银行恢复计划>(2021 年版)
及<西安银行处置计划>(2021 年版)的议案》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过了《关于制定<西安银行股份有限公司负债质量管
理办法>的议案》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、审议通过了《西安银行关于与关联方西安城融供应链管理有
限公司开展信贷业务合作的议案》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
董事会同意按市场定价原则与西安城融供应链管理有限公司开
展 3.5 亿元信贷业务合作。
上述关联交易属于公司与中国银保监会和境内证券监督管理机
构定义的关联方发生的关联交易。西安城融供应链管理有限公司作为
西安城市基础设施建设投资集团有限公司的关联方,与本公司的关联
交易已纳入 2022 年度日常关联交易预计额度,在提交董事会审议前
已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易议案发表独
立意见认为:该关联交易基于公司正常经营业务开展需要,属于银行
经营范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定
价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害公司、
股东,特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理的相关要求,
不影响公司的独立性,不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重
大影响。上述议案已在公司第六届董事会第四次会议上经非关联董事
审议通过,决策程序合法合规。
十一、审议通过了《西安银行关于与关联方西安经发控股(集团)
有限责任公司开展信贷业务合作的议案》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
董事会同意按市场定价原则与西安经发控股(集团)有限责任公
司开展 8 亿元信贷业务合作。
上述关联交易属于公司与中国银保监会和境内证券监督管理机
构定义的关联方发生的关联交易,已纳入公司 2022 年度日常关联交
易预计额度,在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独
立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为:该关联交易基于公司
正常经营业务开展需要,属于银行经营范围内发生的常规业务,公司
与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类
交易的条件进行,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情
形,符合关联交易管理的相关要求,不影响公司的独立性,不会对公
司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。上述议案已在公司第六
届董事会第四次会议上经非关联董事审议通过,决策程序合法合规。
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
2022 年 8 月 31 日