证券代码：600928      证券简称：西安银行     公告编号：2022-027


                   西安银行股份有限公司
           第六届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 19
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第四次会议的
通知。会议于 2022 年 8 月 30 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现场和
通讯相结合的方式召开，郭军董事长主持会议，本次会议应出席董事
13 名，实际出席董事 12 名，李勇董事委托陈永健董事出席会议并行

使表决权。梁邦海先生、杜岩岫先生、范德尧先生、李晓先生等 4 名
董事需监管部门核准其董事资格后履职。公司股东大唐西市文化产业
投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的

胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》
的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2022 年半年度财务报
告》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2022 年半年度报告及
摘要》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限

公司 2022 年半年度报告》和《西安银行股份有限公司 2022 年半年度
报告摘要》。
    三、审议通过了《西安银行股份有限公司第六届董事会授权书》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司独立董事工
作规则>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司股权管理制
度>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于制定<西安银行股份有限公司投资者关系
管理办法>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于制定<西安银行股份有限公司业务连续性
管理规定>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于制定<西安银行恢复计划>（2021 年版）
及<西安银行处置计划>（2021 年版）的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了《关于制定<西安银行股份有限公司负债质量管
理办法>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过了《西安银行关于与关联方西安城融供应链管理有
限公司开展信贷业务合作的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意按市场定价原则与西安城融供应链管理有限公司开
展 3.5 亿元信贷业务合作。

    上述关联交易属于公司与中国银保监会和境内证券监督管理机
构定义的关联方发生的关联交易。西安城融供应链管理有限公司作为
西安城市基础设施建设投资集团有限公司的关联方，与本公司的关联

交易已纳入 2022 年度日常关联交易预计额度，在提交董事会审议前
已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易议案发表独
立意见认为：该关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行
经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定
价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、
股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，
不影响公司的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重
大影响。上述议案已在公司第六届董事会第四次会议上经非关联董事
审议通过，决策程序合法合规。
    十一、审议通过了《西安银行关于与关联方西安经发控股（集团）
有限责任公司开展信贷业务合作的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意按市场定价原则与西安经发控股（集团）有限责任公
司开展 8 亿元信贷业务合作。
    上述关联交易属于公司与中国银保监会和境内证券监督管理机
构定义的关联方发生的关联交易，已纳入公司 2022 年度日常关联交
易预计额度，在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独
立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：该关联交易基于公司

正常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的常规业务，公司
与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类
交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情

形，符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，不会对公
司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。上述议案已在公司第六
届董事会第四次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

    特此公告。




                                 西安银行股份有限公司董事会
                                       2022 年 8 月 31 日