证券代码：600928      证券简称：西安银行     公告编号：2022-031


                   西安银行股份有限公司
           第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 22
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第五次会议的
通知。会议于 2022 年 9 月 27 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现场和
通讯相结合的方式召开，郭军董事长主持会议，本次会议应出席董事
13 名，实际出席董事 13 名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有
限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在
董事会上的表决权进行了限制。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《西安银行股份有限公司关于提名陈汉先生为第
六届董事会独立董事候选人的议案》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意更换独立董事并提名陈汉先生为第六届董事会独立董事候
选人，在任职资格经监管部门核准后开始履职，至第六届董事会届满
时止。届时廖志生先生将不再担任公司独立董事职务。
    公司独立董事发表独立意见认为：公司本次提名、审议程序符合
法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事候选人具备法律法规
规定的任职资格及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》等法
律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存
在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意
提名陈汉先生为第六届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《西安银行股份有限公司关于召开 2022 年度第
一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意于 2022 年 10 月 20 日（星期四）在公司总部召开 2022 年度
第一次临时股东大会。关于股东大会的通知，本公司将另行公告。
    特此公告。




                                   西安银行股份有限公司董事会
                                         2022 年 9 月 28 日
附件：
   陈汉，男，1960 年 3 月出生，中国香港，本科学历，拥有英国
和香港律师资格。历任英国安理国际律师事务所律师；瑞士信贷银行
法务；荷兰商业银行法务；德意志银行合规和法务。现任香港尼克松
郑林胡律师行顾问，同时担任中国国际经济贸易仲裁委员会、北京
国际仲裁中心、香港国际仲裁中心、新加坡国际仲裁中心、上海国际
仲裁中心和深圳国际仲裁中心仲裁员。