西安银行:西安银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告2022-10-21
证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2022-033
西安银行股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 10 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点:陕西省西安市高新路 60 号西安银行
大厦三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,629,772,939
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.1699
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银
行股份有限公司章程》的规定,大会主持情况等:
本次股东大会由公司董事会召集,郭军董事长主持。会议采取现
场和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》及《西
安银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人,出席 13 人;
2、 公司在任监事 7 人,出席 7 人;
3、 公司董事会秘书石小云出席会议;公司高级管理人员列席
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:西安银行股份有限公司关于选举陈汉先生为第六
届董事会独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,629,669,339 99.9961 103,600 0.0039 0 0.0000
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
(%)
西安银行股份有
限公司关于选举
1 陈汉先生为第六 602,674,490 99.9828 103,600 0.0172 0 0.0000
届董事会独立董
事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议事项,获得参加现场会议和网络投
票的有表决权的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事
务所
律师:贾芳菲、冯春晓
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》以及《西安银行股份有限公司章程》的规定;出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
2022 年 10 月 21 日