证券代码：600928        证券简称：西安银行       公告编号：2022-033


                    西安银行股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 20 日
    (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新路 60 号西安银行

大厦三楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                              27

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         2,629,772,939

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                         59.1699
份总数的比例（%）

    (四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银
行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等：
    本次股东大会由公司董事会召集，郭军董事长主持。会议采取现
场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《西
安银行股份有限公司章程》的规定。
       (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 13 人，出席 13 人；
       2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
       3、 公司董事会秘书石小云出席会议；公司高级管理人员列席

会议。
       二、 议案审议情况
       （一）非累积投票议案

       1、议案名称：西安银行股份有限公司关于选举陈汉先生为第六
届董事会独立董事的议案
       审议结果：通过
       表决情况：

                         同意                             反对                        弃权
股东类型
                  票数          比例（%）          票数          比例（%）     票数        比例（%）

     A股     2,629,669,339       99.9961          103,600        0.0039         0            0.0000

       （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                       同意                        反对                   弃权
议案
           议案名称                                                                           比例
序号                            票数          比例（%）     票数      比例（%） 票数
                                                                                             （%）

       西安银行股份有

       限公司关于选举

 1     陈汉先生为第六     602,674,490         99.9828     103,600     0.0172          0      0.0000

       届董事会独立董

       事的议案
    （三）关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会议案为普通决议事项，获得参加现场会议和网络投

票的有表决权的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事

务所
    律师：贾芳菲、冯春晓
    2、律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》以及《西安银行股份有限公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    特此公告。




                                  西安银行股份有限公司董事会
                                       2022 年 10 月 21 日