证券代码：600928      证券简称：西安银行     公告编号：2022-034


                   西安银行股份有限公司
           第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 20
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第六次会议的
通知。会议于 2022 年 10 月 28 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现场
和通讯相结合的方式召开，郭军董事长主持会议，本次会议应出席董
事 13 名，实际出席董事 13 名。公司股东大唐西市文化产业投资集团
有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事
在董事会上的表决权进行了限制。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规
定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2022 年第三季度报告》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见本公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有
限公司 2022 年第三季度报告》。
    二、审议通过了《关于制定<西安银行股份有限公司高级管理人
员绩效薪酬延期支付和追索扣回管理办法>的议案》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、审议通过了《关于西安曲江文化产业风险投资有限公司质押
所持本行部分股份的备案报告》
   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                                 西安银行股份有限公司董事会
                                      2022 年 10 月 29 日