证券代码：600928      证券简称：西安银行     公告编号：2022-039


                   西安银行股份有限公司
           第六届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第七次会议的
通知。会议于 2022 年 12 月 22 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现场
和通讯相结合的方式召开，郭军董事长主持会议，本次会议应出席董
事 13 名，实际出席董事 11 名，李勇、陈永健董事委托郭军董事长出

席会议并行使表决权。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司
股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会
上的表决权进行了限制。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议
所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于制定<西安银行股份有限公司关联交易管
理办法>的议案》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司董事会关联
交易控制委员会工作规则>的议案》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、审议通过了《关于制定<西安银行股份有限公司预期信用损
失法实施管理办法>的议案》

   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、审议通过了《关于设立票据中心的议案》
   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   五、审议通过了《关于核销不良贷款的议案》
   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   六、审议通过了《关于大唐西市文化产业投资集团有限公司股份

质押的备案报告》
   涉及本议案的关联董事胡军先生予以回避。
   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                                  西安银行股份有限公司董事会
                                       2022 年 12 月 23 日