华塑股份：安徽华塑股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知2022-03-31
证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2022-017
安徽华塑股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：
2021 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 4 月 28 日 9 点 00 分
召开地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司综合楼二
楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 28 日
至 2022 年 4 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2021 年度监事会工作报告》 √
2 《2021 年度董事会工作报告》 √
3 《2021 年度财务决算报告》 √
4 《2022 年度财务预算报告》 √
5 《2021 年度利润分配方案》 √
6 《2021 年年度报告全文及摘要》 √
7 《关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案》 √
8 《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信的议案》 √
9 《关于购买董监高责任险的议案》 √
10 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 √
11 《关于签订金融服务协议暨关联交易的议案》 √
《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理
12 √
工商变更登记的议案》
13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
15 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
16 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
17 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
累积投票议案
《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董 应选独立董事（3）
18.00
事候选人的议案》 人
选举王素玲女士为公司第五届董事会独立董事候选
18.01 √
人的议案
选举李姚矿先生为公司第五届董事会独立董事候选
18.02 √
人的议案
选举朱超先生为公司第五届董事会独立董事候选人
18.03 √
的议案
《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立
19.00 应选董事（6）人
董事候选人的议案》
选举赵世通先生为公司第五届董事会非独立董事候
19.01 √
选人的议案
选举赵凯先生为公司第五届董事会非独立董事候选
19.02 √
人的议案
选举邬苇萧先生为公司第五届董事会非独立董事候
19.03 √
选人的议案
选举丁胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选
19.04 √
人的议案
选举潘仁勇先生为公司第五届董事会非独立董事候
19.05 √
选人的议案
选举马超先生为公司第五届董事会非独立董事候选
19.06 √
人的议案
《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工
20.00 应选监事（4）人
监事候选人的议案》
选举陈霜红女士为公司第五届监事会非职工监事候
20.01 √
选人的议案
选举孙邦安先生为公司第五届监事会非职工监事候
20.02 √
选人的议案
选举丁少江先生为公司第五届监事会非职工监事候
20.03 √
选人的议案
选举司成莉女士为公司第五届监事会非职工监事候
20.04 √
选人的议案
此外，本次会议还将听取公司《2021 年度独立董事述职报告》。
上述《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》以
上海证券交易所审议无异议为前提。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2022 年 3 月 29 日召开的公司第四届董事会第二十四次会议及
第四届监事会第十五次会议审议通过，相关公告于 2022 年 3 月 31 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议材料将于本次股东大
会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、18、19
4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11
应回避表决的关联股东名称：淮北矿业（集团）有限责任公司、中盐东兴盐
化股份有限公司、中国成达工程有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600935 华塑股份 2022/4/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）会议登记时间：2022 年 4 月 27 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
（二）会议登记地点：公司证券部。
（三）会议登记方法：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、
法人股东的持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身
份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、持股凭证；由代理人代表个人股东出席会议的，
应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、
持股凭证和代理人本人身份证。
3、股东可使用电子邮件（board@hwasu.com）方式进行登记（需提供有关
证件复印件，并注明联系电话），电子邮件请在 2022 年 4 月 27 日下午
17:00 前发送到公司上述邮箱（登记时间以收到电子邮件为准）
（四）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到达会议地点签到入场
六、 其他事项
（一）疫情期间，为响应当地防疫要求，公司鼓励股东通过网络投票方式参
加本次股东大会。确需参加现场会议的，务必请登记前电话咨询，避
免因疫情影响参会。
（二）现场出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时携带相关证件及
本人 48 小时内核酸检测阴性证明到会场办理登记手续。进入公司或
股东大会会场内请全程佩戴口罩，主动配合会场工作人员进行体温检
测并做好登记。
（三）联系方式：
联系人：王巍、崔得立
联系电话：0550-2168237
电子邮箱：board@hwasu.com
邮政编码：233290
联系地址：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司证券部
本次现场会议预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
安徽华塑股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
安徽华塑股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月
28 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2021 年度监事会工作报告》
2 《2021 年度董事会工作报告》
3 《2021 年度财务决算报告》
4 《2022 年度财务预算报告》
5 《2021 年度利润分配方案》
6 《2021 年年度报告全文及摘要》
7 《关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案》
《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信
8
的议案》
9 《关于购买董监高责任险的议案》
10 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
《关于签订金融服务协议暨关联交易的议
11
案》
《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>
12
及办理工商变更登记的议案》
13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16 《关于修订<独立董事制度>的议案》
17 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会
18.00
独立董事候选人的议案》
选举王素玲女士为公司第五届董事会独立董
18.01
事候选人的议案
选举李姚矿先生为公司第五届董事会独立董
18.02
事候选人的议案
选举朱超先生为公司第五届董事会独立董事
18.03
候选人的议案
《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会
19.00
非独立董事候选人的议案》
选举赵世通先生为公司第五届董事会非独立
19.01
董事候选人的议案
选举赵凯先生为公司第五届董事会非独立董
19.02
事候选人的议案
选举邬苇萧先生为公司第五届董事会非独立
19.03
董事候选人的议案
选举丁胜先生为公司第五届董事会非独立董
19.04
事候选人的议案
选举潘仁勇先生为公司第五届董事会非独立
19.05
董事候选人的议案
选举马超先生为公司第五届董事会非独立董
19.06
事候选人的议案
20.00 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会
非职工监事候选人的议案》
选举陈霜红女士为公司第五届监事会非职工
20.01
监事候选人的议案
选举孙邦安先生为公司第五届监事会非职工
20.02
监事候选人的议案
选举丁少江先生为公司第五届监事会非职工
20.03
监事候选人的议案
选举司成莉女士为公司第五届监事会非职工
20.04
监事候选人的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号: 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
