安徽华塑股份有限公司
        独立董事关于第五届董事会第二次会议
                   相关事项的独立意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》及《安徽华塑股份有限公司章程》等有关规

定，我们作为安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，基于独立客观地判断立场，对公司第五届董事会第二次会议的相

关事项进行认真审阅及核查，发表如下独立意见：

    一、《关于聘任公司总工程师的议案》独立意见

    经核查，公司本次聘任总工程师的井金旺先生符合《公司法》《公

司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件。本次

高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》等有关规

定，也符合公司经营管理需要，不存在损害中小投资者利益的情形。

综上，我们同意本议案。

    二、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》独立意见

    经核查，公司非独立董事候选人王小勇先生的任职资格及工作履

历等相关资料后，我们认为王小勇先生具备履行董事职责的任职条件

和工作经验，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的

不适合担任上市公司董事的情形，符合担任上市公司董事的条件。本

次补选第五届董事会非独立董事的相关提名及表决程序规范，符合

《公司法》《公司章程》《安徽华塑股份有限公司董事会议事规则》等
有关规定。综上，我们同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大

会审议。

    三、《关于修订<经理层任期制和契约化管理实施方案（试行）>

的议案》独立意见

    经核查，公司推行并修订经理层任期制和契约化管理实施方案，

有利于充分调动经理层成员的积极性、主动性，有利于促进公司持

续、稳健、高质量发展，该议案表决程序合法公正，符合相关法律法

规及规范性文件的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。综上，

我们同意本议案。

    四、《关于制定<经理层成员经营业绩考核办法（试行）>的议

案》独立意见

    经核查，公司制定经理层成员经营业绩考核办法（试行）综合考

虑了公司经营规模及经理层成员的岗位职责等因素，该考核办法的制

定有利于充分调动经理层成员的积极性、主动性，有利于促进公司长

期稳健发展，议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规

及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东

利益的情形。综上，我们同意本议案。

    五、《关于高级管理人员及其他领导班子成员 2021 年度年薪考核

兑现的议案》独立意见

    经核查，公司高级管理人员及其他领导班子成员的 2021 年度薪酬

符合公司绩效考核和相关规章制度的规定，议案的审议程序符合相关

法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小投资者利益
的情形。综上。我们同意本议案。

    六、《关于新增关联方对象并增加日常关联交易预计额度的议

案》独立意见

   经核查，本次审议的新增关联方对象并增加日常关联交易预计额

度的事项是公司生产经营发展的需要，符合公司的实际情况，不会对

公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会因此类业务对关联方形

成依赖，不会影响公司的独立性。公司关联交易依据公平、公正、合

理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及

全体股东尤其是中小股东利益的情形。在审议上述议案时，关联董事

依法回避表决，表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。综

上，我们同意本议案。

   （以下无正文）