证券代码：600935        证券简称：华塑股份    公告编号：2022-047


                        安徽华塑股份有限公司
        关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年8月26日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 8 月 26 日 14 点 00 分
   召开地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司综合楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 26 日
                          至 2022 年 8 月 26 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)       融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
      作》等有关规定执行。


(七)       涉及公开征集股东投票权

无


二、       会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类型
    序号                    议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1          安徽华塑股份有限公司超额利润分享方案                   √
           （2022-2024 年度）


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案公司已于 2022 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，
相关公告于 2022 年 8 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关
公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披
露。

2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别          股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股             600935       华塑股份             2022/8/19



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法



（一）会议登记时间：


            2022 年 8 月 23 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00；

            2022 年 8 月 24 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

（二） 会议登记地点：公司证券部。

（三） 会议登记方法：

       1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东

的持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、加盖法人印

章并由法定代表人签署的书面授权委托书。

       2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有

效证件或证明、持股凭证；由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身

份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份

证。

       3、股东可使用电子邮件（board@hwasu.com）方式进行登记（需提供有关证
件复印件，并注明联系电话），电子邮件请在 2022 年 8 月 24 日下午 17:00 前发

送到公司上述邮箱（登记时间以收到电子邮件为准）

（四） 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到达会议地点签到入场。


六、     其他事项


（一） 疫情期间，为响应当地防疫要求，公司鼓励股东通过网络投票方式参加
本次股东大会。确需参加现场会议的，务必请登记前电话咨询，避免因疫情影响
参会。
（二） 现场出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时携带相关证件及本人
48 小时内核酸检测阴性证明到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内
请全程佩戴口罩，主动配合会场工作人员进行体温检测并做好登记。
（三） 联系方式：
联系人：王巍、崔得立
联系电话：0550-2168237
电子邮箱：board@hwasu.com
邮政编码：233290
联系地址：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司证券部
本次现场会议预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。

特此公告。


                                             安徽华塑股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 11 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                              授权委托书

安徽华塑股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 26 日
召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                      同意      反对       弃权

1        安徽华塑股份有限公司超额利润分享方案

         （2022-2024 年度）




委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                           委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。