证券代码：600935        证券简称：华塑股份       公告编号：2022-046



                    安徽华塑股份有限公司
           第五届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 10

日以通讯方式召开第五届监事会第三次会议。本次会议通知及相关材

料公司已于 2022 年 8 月 3 日以通讯等方式送达各位监事。本次会议

应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。

    会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议的召集、召开及表

决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关

规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《安徽华塑股份有限公司超额利润分享方案

（2022-2024 年度）》

    监事会同意：公司本次制定超额利润分享方案，是落实国企改革
三年行动有关工作要求，结合公司实际情况制定本方案，有利于提高

企业活力，促进公司长期稳健发展，该议案的审议程序符合相关法律
法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《安徽华塑股份有限公司超额利润分享方案（2022-2024 年度）》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于制定<安徽华塑股份有限公司 2022 年超额

利润分享实施细则>的议案》

    监事会同意：公司为有效落实《安徽华塑股份有限公司超额利润

分享方案（2022-2024 年度）》，制订了本实施细则，确定 2022 年度超

额利润分享额为公司当年超额利润的 30%。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽华塑股份有限公司 2022 年超额利润分享实施细则》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                   安徽华塑股份有限公司监事会

                                               2022 年 8 月 11 日