证券代码：600935        证券简称：华塑股份       公告编号：2022-050



                    安徽华塑股份有限公司
           第五届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26

日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第四次会议。本次会议通知

及相关材料公司已于 2022 年 8 月 16 日以通讯等方式送达各位监事。

本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。

    会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议的召集、召开及表

决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关

规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《安徽华塑股份有限公司 2022 年半年度报告》及《安徽华塑股
份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<安徽华塑股份有限公司 2022 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
    公司编制的《安徽华塑股份有限公司 2022 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》真实客观地反映了公司 2022 年上半
年度募集资金的存放和使用情况，符合《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
    全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《安徽华塑股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：2022-051）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于<安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集
团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》
    淮北矿业集团财务有限公司作为一家经批准的规范性非银行金
融机构，其经营资质、财务经营情况均符合开展金融服务的要求。公
司出具的《安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司风
险持续评估报告》客观公正，充分反映了淮北矿业集团财务有限公司
的经营资质、业务和风险状况。
    全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司风险持
续评估报告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                  安徽华塑股份有限公司监事会

                                               2022 年 8 月 27 日