证券代码：600935        证券简称：华塑股份       公告编号：2022-055



                    安徽华塑股份有限公司
            第五届董事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27
日以通讯方式召开第五届董事会第五次会议。本次会议通知及相关材
料公司已于 2022 年 10 月 19 日以通讯等方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议由董事长赵世通先生主持。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规
定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《安徽华塑股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                      安徽华塑股份有限公司董事会
                                                  2022 年 10 月 28 日