证券代码：600935        证券简称：华塑股份       公告编号：2022-059



                    安徽华塑股份有限公司
            第五届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 14
日以通讯方式召开第五届董事会第六次会议。本次会议通知及相关材
料公司已于 2022 年 11 月 8 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议由董事长赵世通先生主持。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规
定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》
    在不影响募集资金投资项目建设的资金需求前提下，为最大限度
提高募集资金的使用效率，合理利用募集资金，降低公司财务成本，
维护公司和股东的利益，同意公司本次使用闲置募集资金人民币 6 亿
元暂时补充流动资金。
    全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《安徽华塑股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》（公告编号：2022-061）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，国元证券股

份有限公司出具了专项核查意见。

    （二）审议通过《关于公司申请银团贷款暨关联交易的议案》
    为保障公司年产 12 万吨生物可降解材料项目的顺利进行，公司
作为借款人拟向中国银行股份有限公司滁州分行、中国建设银行股份
有限公司淮北惠黎支行、中国工商银行股份有限公司定远支行、中国
农业银行股份有限公司定远县支行、招商银行股份有限公司淮北分行、
淮北矿业集团财务有限公司 6 家单位组成的项目银团申请总额为人
民币 16.58 亿元的项目贷款额度，贷款期限预计为 5 年（最终以正式
签署的银团贷款合同为准）。
    全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《安徽华塑股份有限公司关于申请银团贷款暨关联交易的公告》
（公告编号：2022-062）。
    该议案涉及公司关联董事潘仁勇先生回避表决。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独
立意见，审计委员会对该事项出具书面审核意见，国元证券股份有限
公司出具了专项核查意见。


    特此公告。




                                  安徽华塑股份有限公司董事会
                                               2022 年 11 月 15 日