证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-004
安徽华塑股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项已经安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司
2023 年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。
公司与关联方发生的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业
务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2023 年 1 月 13 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会
第七次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，其中
关联董事潘仁勇先生、马超先生进行回避表决。该议案尚需提交公司 2023 年第
一次临时股东大会进行审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
2、公司独立董事发表的意见
事前认可意见：公司对 2023 年度日常关联交易的预计合理、客观，遵循了
公平、公开、公正的原则，不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。本次日常
关联交易预计符合公司经营发展业务需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，亦不会影响
公司的独立性。综上，我们同意将上述议案提交公司董事会审议，公司董事会在
审议本议案时，关联董事应当回避表决。
独立意见：公司 2023 年度预计的与其关联方拟发生的日常关联交易属于公
司正常的经营业务，符合公司实际经营情况和发展利益，定价依据公平、合理，
关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不
影响公司的独立性，公司董事会在对此议案进行审议时关联董事回避表决，符合
相关法律法规及《公司章程》等有关规定。综上，我们同意公司 2023 年度日常
关联交易预计的事项，并同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审
议。
3、董事会审计委员会书面审核意见
公司本次 2023 年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营需要而进行
的业务，交易定价原则按照市场价格定价，符合公平合理原则，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。董事会审计委员会委员同意上述 2023 年度日常关联交
易预计事项，同意将本议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。
（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司 2022 年度与关联方日常关联交易预计和执行情况如下：
单位：万元
2022 年实
关联交 2022 年 预计金额与实际发生金
关联人 际发生金额
易类别 预计金额 额差异较大的原因
（未经审计）
淮北矿业（集团）有限责任公
473.00 288.84
司及其下属公司
从关联方采购 淮北矿业股份有限公司 14,159.00 3,660.23 实际采购产品减少
产品、商品 临涣焦化股份有限公司 18,584.00 14,712.59 实际采购产品减少
中盐东兴盐化股份有限公司 4,381.00 3,502.20
小计 37,597.00 22,163.86
中国成达工程有限公司 274.00 264.34
安徽丰和农业有限公司 263.00 190.31
安徽雷鸣爆破工程有限责任
从关联方接受 11,590.00 10,993.98
公司
服务
淮北矿业（集团）有限责任公
10,354.00 7,551.34
司及其下属公司
小计 22,481.00 18,999.97
淮北矿业（集团）有限责任公
1,974.00 3,262.16 实际销售产品增加
司及其下属公司
向关联方销售 安徽省安庆市曙光化工股份
8,000.00 5,703.37 注 1
产品、商品 有限公司
中盐东兴盐化股份有限公司 403.00 284.87
小计 10,377.00 9,250.40
在关联人财务
淮北矿业集团财务有限公司 100,000.00 37,543.19 根据公司实际情况调整
公司日最高存
款余额
在关联人财务
公司日最高贷 淮北矿业集团财务有限公司 100,000.00 0 根据公司实际情况调整
款余额
注1：公司董事自2022年4月起担任安徽省安庆市曙光化工股份有限公司董事，2022年7
月21日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关
于新增关联方对象并增加日常关联交易预计额度的议案》，内容详见公司2022年7月22日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华塑股份有限公司关于新增关联方并
增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-037）。
（三）2023 年日常关联交易预计金额和类别
根据公司实际生产经营需要，2023 年公司预计与关联人发生的日常关联交
易情况如下：
单位：万元
2022 年实际 本次预计金额与上年
2023 年
关联交易类别 关联人 发生金额 实际发生金额差异较
预计金额
（未经审计） 大的原因
淮北矿业（集团）有限责任公司及
0 288.84
其下属公司
煤炭市场供应紧张，增
从关联方采购 淮北矿业股份有限公司 28,318.58 3,660.23
加关联方采购量
产品、商品
临涣焦化股份有限公司 18,000.00 14,712.59 预计采购价格上涨
中盐东兴盐化股份有限公司 4,778.76 3,502.20
小计 51,097.35 22,163.86
中国成达工程有限公司 50.00 264.34 预计业务减少
安徽丰和农业有限公司 270.00 190.31
安徽雷鸣爆破工程有限责任公司 15,257.52 10,993.98 预计开采量增加
从关联方接受
淮北矿业集团供应链科技有限公司 11,598.53 2,239.23 预计运输业务量增加
服务
淮北矿业（集团）有限责任公司及
4,220.99 5,312.11
其下属公司
小计 31,397.04 18,999.97
淮北矿业（集团）有限责任公司及
2,797.34 3,262.16
其下属公司
向关联方销售 安徽省安庆市曙光化工股份有限公
10,619.47 5,703.37
产品、商品 司
中盐东兴盐化股份有限公司 451.33 284.87
小计 13,868.14 9,250.40
在关联人财务
根据公司实际情况调
公司日最高存 淮北矿业集团财务有限公司 100,000.00 37,543.19
整
款余额
在关联人财务
根据公司实际情况调
公司日最高贷 淮北矿业集团财务有限公司 100,000.00 0
整
款余额
二、关联方介绍和关联关系
（一）主要关联方介绍及关联关系
注册资本
序号 关联方名称 公司类型 法定代表人 住所 主营业务 与公司的关联关系
（万元）
淮北矿业（集 煤炭产品、洗选加工、焦炭、高岭土、煤
安徽省淮北市人民
1 团）有限责任 有限责任公司(国有独资) 方良才 436,311.3847 层气开发、电力、矿建、化工产品、建材 母公司
中路 276 号
公司 等生产与销售等。
焦炭、化工产品生产、销售和相关产品的
临涣焦化股 股份有限公司(非上市、外商投资 安徽省濉溪县韩村
2 刘凯 109,081.6936 开发，销售煤炭、金属材料及制品、铁矿 同受母公司控制
份有限公司 企业投资) 镇小湖孜
石、化肥、机械电子设备及配件
安徽雷鸣爆
安徽省淮北市东山
3 破工程有限 有限责任公司(国有控股) 徐钦明 10,000.00 爆破作业施工等 同受母公司控制
路
责任公司
安徽省淮北市相山
淮北矿业集
区人民中路 276 号
4 团财务有限 其他有限责任公司 殷召峰 163,300.00 金融服务等 同受母公司控制
淮北矿业办公中心
公司
东座 12 层
淮北矿业股 股份有限公司（非上市、国有控 安徽省淮北市相山
5 孙方 675,107.00 煤化工产品的生产销售等 同受母公司控制
份有限公司 股） 区人民中路 276 号
安徽省淮北市烈山
淮北矿业集 供应链科技领域内的技术开发、技术服
有限责任公司（非自然人投资或 区青龙山产业园陶
6 团供应链科 张明贵 2,000.00 务、技术咨询、技术转让，供应链管理， 同受母公司控制
控股的法人独资） 博路 3 号双创中心
技有限公司 道路普通货物运输，仓储服务等
二楼 202
中国成达工 有限责任公司（非自然人投资或 成都市天府大道中 以化工工程设计为主的一家国际综合型 持有公司股份 5%以
7 刘一横 200,000.00
程有限公司 控股的法人独资） 段 279 号 工程公司 上的股东
农产品种植销售；园林绿化工程设计、施
安徽丰和农 安徽省淮北市幸福 工、养护管理；花卉、盆景、苗木、草坪
8 其他有限责任公司 尹联程 1,817.1869 受母公司重大影响
业有限公司 路 11 号 及草籽种植、销售；食品生产、加工、分
装、批发及零售等。
生产和销售自产的氰化钠、氰化钾、氢气、
安徽省安庆
合成气、甲醇、硫酸、硫酸铵、异丁基油
市曙光化工 安徽省安庆市腈北 公司董事为该公司
9 其他股份有限公司(非上市) 陈长斌 61,224.49 及后续加工和相关产品；电力、热力（蒸
股份有限公 路 47 号 董事
汽）、工业用水、煤灰（渣）的生产和销
司
售。
中盐东兴盐
股份有限公司(非上市、国有控 12 个内存在公司监
10 化股份有限 靳海 11,662.00 安徽省定远盐矿 盐产品的生产与销售
股) 事担任该公司高管
公司
（二）履约能力分析
上述关联企业均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好。日常交易中能
正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
主要内容：公司与关联人发生的购销产品、商品，接受劳务、金融服务等。
定价政策：公司与关联方之间的日常关联交易按公平、合理的原则进行，上
述关联交易为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间日常的合法经济
行为，关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价，依据《关联交易管理制度》
确定公允的交易价格。具体合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内
签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司与各关联方之间销售商品、采购商品、接受服务等日常关联交易，均属
于公司正常生产经营活动所需，交易双方遵循平等、自愿的原则，关联交易价格
公允，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。公司与控股股东及其他关联
方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的
独立性产生影响，不会使公司主营业务对关联方形成依赖。
特此公告。
安徽华塑股份有限公司董事会
2023 年 1 月 14 日