证券代码：600935        证券简称：华塑股份       公告编号：2023-002



                    安徽华塑股份有限公司
           第五届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 13

日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第七次会议。本次会议通知

及相关材料公司已于 2023 年 1 月 6 日以通讯等方式送达各位监事。

本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。

    会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议的召集召开及表决

程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关

规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    公司 2023 年度日常关联交易预计事项是公司与其关联方正常经

营往来，符合公司正常业务经营需求，关联交易定价充分、公允，价

格公平合理，不存在损害公司及其股东的利益。

    具 体 内 容 详见公 司 同 日 在上海 证 券 交 易所网 站

（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于 2023 年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    公司拟终止尚未开始投资建设的“年产 3 万吨 CPVC 项目”，并将

上述项目尚未使用的募集资金 39,988 万元拟投资至“年产 6 万吨三

氯氢硅项目”，是公司根据发展战略，并结合行业发展变化，为提高

募集资金使用效率，作出的审慎决策，不存在损害公司和股东尤其是

中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次变更部分募集资金投资

项目事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于变更部分募

集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-005）。

    表决结果：6 票赞成，1 票反对，0 票弃权。其中公司监事陈霜

红女士对此项议案投反对票，主要理由：公司变更的“年产 6 万吨三

氯氢硅项目”前景不太好，建议公司再进行可行性研究。

    本议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                   安徽华塑股份有限公司监事会

                                               2023 年 1 月 14 日