安徽华塑股份有限公司
                  2022 年度董事会工作报告

    2022 年，安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《上

海证券交易所股票上市规则》 公司章程》 公司董事会议事规则》等规定和要求，

认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，谋划公司战略发展，保障公司科学决

策，保持公司良好发展态势。董事会 2022 年主要工作情况报告如下：

    一、2022 年公司主要经营情况

    2022 年，公司经营状况良好，实现营业收入 67.36 亿元，利润总额 4.10 亿

元,归属于上市公司股东净利润 4.22 亿元。

    公司主产品产量稳中有升，其中 PVC 产量 58.70 万吨，比去年同期增加 1.68%；

烧碱产量 45.55 万吨，比去年同期增加 5.77%；水泥产量 112.88 万吨，比去年

同期增加 9.62%；灰岩产量 1331.62 万吨，比去年同期增加 10.27%；石灰产量

42.20 万吨，比去年同期增加 3.12%。

    二、2022 年董事会日常治理情况

    公司董事会不断完善治理结构，完成第五届董事会的换届工作，选举设立五

届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，并坚持把党委会研究
讨论作为董事会决策重大问题的前置程序，持续推进董事会运行机制建设，不断

完善权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

    （一）完善制度，提升治理能力。按照国家法律法规和上海证券交易所相关

规则的要求，制定并修订完善了《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事

规则》等 32 项治理制度，形成了公司“三会”制度汇编，作为规范公司“三会”

运作，提升公司治理的制度保障和根本大纲。建立董事会会议标准化、权益分派

标准化业务等工作流程，制定并执行“三会”议案申请审批表及董事会决议跟踪

落实表，规范董事会议案的征集、审批及跟踪落实，有效“闭环”管理。同时，

公司董事会建设案例被安徽省国资委评为“双百企业”“科改示范企业”典型改

革经验，公司治理体系和治理能力迈上新台阶。

    （二）履职尽责，参与决策促发展。一年来，全体董事勤勉尽职，认真履行
义务，均参加了报告期内的董事会会议，各位董事忠实、勤勉地履行各项职责，

对公司提交的各项议案认真审议，在战略发展、经营管理、超额利润分享、募集

资金投资项目变更等方面提出积极建议。2022 年，公司召开 4 次股东大会，涉

及议案 27 项，各项议案得到董事会有效执行，形成合理闭环。同时，公司组织

召开董事会会议 7 次，审议议案 67 项；审计委员会会议 6 次，审议议案 22 项；

提名委员会会议 3 次，审议议案 8 项；薪酬与考核委员会会议 3 次，审议议案 7

项；战略委员会会议 2 次，审议议案 3 项。各位董事及委员认真审议各项议题，

充分发表意见，为公司发展建言献策。

       （三）规范组织，提升投关管理水平。组织召开公司年度、半年度业绩说明

会 2 次，投资者调研 1 次，参加安徽上市公司投资者网上交流会 1 次，信息披露

公告发布 71 份，上证 e 互动规范解答投资者 85 项问题，均实现了“四零”目

标，确保零失误、零差错、零缺陷、零问责；加强与各级政府、上交所、上市公

司协会、财关等中介机构的的业务沟通，积极做好公司董监高人员初任履职培训

及员工反垄断法知识培训提升工作，提升全员证券业务知识；组织开展公平竞争

政策及宪法宣传周活动，强化竞争政策倡导，弘扬宪法精神，做到公平竞争政策

宣传进公司、进厂区、进车间、进班组；组织开展公司主体信用评级，公司主体

信用评级为 2A+,不断规范投资者关系维护，提升公司投资者关系管理水平。

       三、2023 年董事会工作思路

    2023 年度，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，进一步建立

健全公司各项规章制度，认真筹划公司战略发展和经营计划，科学高效地对重大

事项作出决策，统筹安全环保、经营管控、管理技术、从严治党、工作生活五大

发展主题，拉高标杆、争先进位，努力实现公司营收和效益的再增长，坚定不移

推动公司高质量发展。

    公司董事会一如既往规范、忠实、勤勉履职，遵循最新监管要求，围绕公司

发展战略，推动公司持续、稳定、健康发展，切实维护保障公司和股东的合法权

益。



                                              安徽华塑股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 25 日