证券代码：600960             证券简称：渤海汽车        公告编号：2020-065



                 渤海汽车系统股份有限公司
         第七届董事会第二十九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次
会议于2020年10月20日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2020年10月30
日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，会议召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《公司 2020 年第三季度报告及正文》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于子公司泰安启程 2020 年度设备（基建）更新、技改、
大修理计划投资方案的议案》
    公司全资子公司泰安启程车轮制造有限公司（简称“泰安启程”）为进一步
降低生产成本、提升产品质量、落实关于消防、环保的政策要求、保障安全合规
生产，拟对部分生产设备、安全环保设备、基础设施等进行更新、修理及技术改
造。项目投资总额为人民币 1,953 万元，资金来源为泰安启程自有资金。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于控股子公司计提贷款损失准备的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《渤
海汽车关于控股子公司计提贷款损失准备的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
                                         渤海汽车系统股份有限公司
                                                  董   事    会
                                                  2020年10月31日




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