渤海汽车系统股份有限公司
           未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）


    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上

市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关文件要求，为进一步细化公

司章程的相关条款，明确公司对股东投资的合理的回报，同时便于公司股东对公

司的监督，公司董事会制订了《未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）》（以

下简称“本规划”或“《回报规划》”），具体内容如下：

    一、公司制定《回报规划》考虑的因素

    公司综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿等因素，建立

对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，

以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

    二、公司制定《回报规划》的原则

    着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求

和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑投资者回报，

合理平衡公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，对利润分配作出的制度

性安排。

    三、公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报的具体事项

    1、公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，利润

分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司原则上

每年至少进行一次年度股利分配，公司董事会可以在有关法规允许情况下根据公

司的盈利状况提议进行中期现金分红。

    2、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，在满足公司正常的资金

需求、并有足够现金用于股利支付的情况下，优先采用现金方式分配股利，具体

分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展需要拟定，并由股东大会审议决

定；为保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于
                                     1
当年实现可分配利润的 10%，最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近

三年实现的年均可分配利润的 30%。在确保以足额现金利润分配的前提下，公司

可根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式回报投资者。

    3、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、

发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的

意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司接受

所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。

    4、公司股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东大会召开

后的 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

    四、股东分红回报规划制定周期及相关决策机制

    公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股

东的意见制定股东分红回报规划，至少每三年重新审议一次股东分红回报规划；

如因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化，公司董事会可以对分红

政策和股东分红回报规划进行调整，调整时应以股东权益保护为出发点，且不得

与公司章程的相关规定相抵触，并提交董事会、股东大会审议批准。

    五、附则

    本规划未尽事宜，依照相关法律法规、监管部门要求及公司章程的规定执行。

    本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订

时亦同。




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                                                     2021 年 4 月 29 日




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