证券代码：600960          证券简称：渤海汽车        公告编号：2021-036



                    渤海汽车系统股份有限公司
            第八届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议
于2021年5月24日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2021年5月24日召开，
会议应到监事3名，实到3名，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》
    根据公司《监事会议事规则》相关规定及本次会议实际情况，全体监事一致
同意豁免本次会议通知时限要求，召开第八届监事会第一次会议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    同意选举崔雪梅为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起至第八届监事会任期届满之日止。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                                       渤海汽车系统股份有限公司
                                                监   事    会
                                                2021年5月25日




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