证券代码：600960          证券简称：渤海汽车        公告编号：2021-055



                    渤海汽车系统股份有限公司
               第八届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议
于2021年11月27日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2021年11月30日以
传签方式进行表决，会议应表决监事3名，实际表决监事3名，会议的召开与表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》等相
关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于部分变更2016年非公开发行募集资金投资项目的议案》
    监事会认为：公司本次部分变更募集资金投资项目符合公司的发展战略及经
营需要，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，有利于提高募集资金使
用效益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情
形。同意公司本次变更募集资金投资项目事项，并同意将该事项提交公司股东大
会进行审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         渤海汽车系统股份有限公司
                                                监   事    会
                                                2021年12月1日




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