证券代码：600960           证券简称：渤海汽车       公告编号：2022-002



                   渤海汽车系统股份有限公司
            第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议
于2022年1月23日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2022年1月26日召开，
会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符
合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议
审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于子公司收购 BTAH25%股权暨签订股权收购协议并设立履
约保证的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤
海汽车关于子公司收购 BTAH25%股权暨签订股权收购协议并设立履约保证的公
告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》

    同意聘任王仁贞先生为公司常务副总经理，任期自第八届董事会第九次会议
审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    附：王仁贞个人简历

    王仁贞先生 1978 年出生，中国国籍，中国共产党员，北京理工大学车辆工
程专业，硕士学位。2013 年 11 月至 2017 年 7 月，历任北京海纳川汽车部件股
份有限公司市场开发部主管、高级经理、副部长；2015 年 4 月至 2020 年 10 月
任天纳克（北京）排气系统有限公司副总经理，天纳克（北京）汽车减振器有限
公司副总经理；2020 年 11 月至 2021 年 8 月，任北京大林万达汽车部件有限公


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证券代码：600960          证券简称：渤海汽车        公告编号：2022-002

司副总经理、重庆帝尔鄂世稳汽车部件有限公司副总经理；2021 年 6 月至今任
海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司总经理。



    特此公告。


                                               渤海汽车系统股份有限公司
                                                    董     事      会
                                                   2022 年 1 月 27 日




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