证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2022-007



                    渤海汽车系统股份有限公司
             第八届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议
于2022年4月12日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2022年4月22日召开，
会议应到监事3名，实到3名。本次会议由公司监事会主席崔雪梅召集并主持，会
议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相
关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

    监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关
规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事
项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本
决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东
大会审议。

    二、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东
大会审议。

    三、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东
大会审议。

    四、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

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    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于
上市公司股东的净利润-90,107,064.87 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司（母
公司）累计可供分配利润为 346,668,137.49 元。
    公司 2021 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增
股本。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东
大会审议。

    五、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《公司2022年第一季度报告》

    监事会认为：公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的有关规定，季报的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务
状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在做出本决议前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过《关于2021年度计提信用与资产减值准备的议案》

    监事会认为：本期计提减值准备事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和
相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经
营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，经第八届监事会第五次会议审议，
同意本期计提减值准备事项。


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   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                      渤海汽车系统股份有限公司监事会

                                              2022年4月23日




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