证券代码：600960            证券简称：渤海汽车        公告编号：2022-017



                   渤海汽车系统股份有限公司
             第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会
议于2022年5月30日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2022年6月2日以
传签的方式进行表决，会议应表决董事9名，实际表决9名，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通
过了以下议案：
    一、审议通过《关于全资子公司渤海汽车国际有限公司融资暨公司提供担
保的议案》
    同意全资子公司渤海汽车国际有限公司向金融机构申请不超过 2 年期 2,500
万欧元借款，公司为该笔借款提供担保，担保期限不超过主债务到期之日起 2 年。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于设立总法律顾问及法律与合规部的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过《关于清算注销控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有
限公司的议案》
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于拟清算注销控股子
公司的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                 渤海汽车系统股份有限公司
                                                      董     事      会
                                                     2022 年 6 月 3 日

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