证券代码：600960           证券简称：渤海汽车      公告编号：2022-026



                   渤海汽车系统股份有限公司
            第八届董事会第十三会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海汽车”）第八届董
事会第十三次会议于2022年8月16日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于
2022年8月19日召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和高管人员
列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限
公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于选举副董事长的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤
海汽车关于部分董事、高级管理人员调整的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于聘任总经理的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤
海汽车关于部分董事、高级管理人员调整的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于选举董事的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤
海汽车关于部分董事、高级管理人员调整的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤
海汽车关于部分董事、高级管理人员调整的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

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证券代码：600960           证券简称：渤海汽车        公告编号：2022-026

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤
海汽车关于召开 2022 年第一次临时股份大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                渤海汽车系统股份有限公司
                                                     董      事      会
                                                     2022 年 8 月 20 日




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