渤海汽车系统股份有限公司独立董事

    关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

    作为渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，根据中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《渤海汽车系统股份有限公
司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的有关规定，现就公司第八届董事会第十
三次会议相关事项发表意见如下：
    一、关于聘任总经理的独立意见
    公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，聘
任陈更为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届
满之日止。
    本次总经理的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公
司章程》的规定。经审查陈更先生的履历等相关资料，未发现其有《公司法》规
定不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，陈更
先生符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，具备履行相关职责所
必需的工作经验及专业能力。
    综上，我们同意本次聘任总经理事项。
    二、关于选举董事的独立意见
    公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举董事的议案》，推举
季军为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届
满之日止。
    本次董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规
及《公司章程》的规定。经审查季军先生的履历等相关资料，未发现其有《公司
法》规定不得担任董事的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，季军先
生符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，具备履行董事职责所必
需的工作经验及专业能力。
    综上，我们同意本次选举董事事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
    三、关于聘任副总经理的独立意见
    公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，

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聘任张华为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任
期届满之日止。
    本次副总经理的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及
《公司章程》的规定。经审查张华先生的履历等相关资料，未发现其有《公司法》
规定不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，张
华先生符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，具备履行相关职责
所必需的工作经验及专业能力。
    综上，我们同意本次聘任副总经理事项。
    （以下无正文）




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（本页无正文，为《渤海汽车系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十
三次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签名：




     毛新平                 长海博文                   李   刚




                                                 2022年8月19日




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