证券代码：600960             证券简称：渤海汽车      公告编号：2022-030



                   渤海汽车系统股份有限公司
             第八届董事会第十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会
议于2022年8月19日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2022年8月29日召
开，会议应到董事8名，实到8名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召
开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。
会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》

    具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车 2022 年半年度报告》
及《渤海汽车 2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

    具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车 2022 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于<北京汽车集团财务有限公司 2022 年半年度风险持续
评估报告>的议案》

    具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。关联董事谢伟、胡


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汉军、顾鑫、陈更、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行
表决。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                                渤海汽车系统股份有限公司

                                                    董     事      会

                                                   2022 年 8 月 30 日




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