证券代码：600960            证券简称：渤海汽车       公告编号：2022-035



                   渤海汽车系统股份有限公司
             第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会
议于2022年10月18日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2022年10月28
日召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会
议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规
定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车 2022 年第三季
度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于 2022 年度新增日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于 2022 年度
新增日常关联交易预计公告》。关联董事谢伟、胡汉军、顾鑫、陈更、高月华、
季军在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于调整募集
资金投资项目实施进度的公告》。


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证券代码：600960            证券简称：渤海汽车        公告编号：2022-035

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于<渤海汽车系统股份有限公司董事会授权管理办法>的
议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                                 渤海汽车系统股份有限公司

                                                     董     事      会

                                                    2022 年 10 月 29 日




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