证券代码：600965         股票简称：福成五丰      公告编号：2012-008



                     河北福成五丰食品股份有限公司

                 第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北福成五丰食品股份有限公司董事会于 2012 年 4 月 16 日以书面和电子邮
件的方式发出关于现场召开第四届董事会第十一次会议的通知，2012 年 4 月 26
日公司第四届董事会第十一次会议在河北省三河市燕郊经济技术开发区公司会
议室如期召开，公司董事李福成、李高生、刘存方、蔺志军、贾万富、朱玉华、
吴公跃参加了本次会议，董事郭晋清因公外出授权李福成出席本次会议并行使表
决权，参会董事以现场表决的方式对会议的议案投了表决票，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    会议以现场投票表决的方式审议通过了如下决议：
    1、审议通过了 2012 年第一季度报告全文及正文
    董事会认为：2012 年第一季度报告公允地反映了公司的经营成果和财务状
况，我们保证公司 2012 年第一季度报告中所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带责任。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《公司内控规范实施工作方案》（详见上海交易所网站
www.sse.com.cn）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                河北福成五丰食品股份有限公司董事会


                                         2012 年 4 月 28 日